CORPORATE COMPLIANCE

PERSONAS JURÍDICAS OBLIGADAS:   Todas  las personas jurídicas (EMPRESAS) son sujetos obligados para poder reducir o eliminar los posibles delitos cometidos por sus órganos de gestión o sus empleados, cometidos en beneficio propio y de la sociedad. Artículo 31 Bis del Código Penal.

 MAPA DE RIESGOS:  Determinar las áreas de la sociedad dónde pueden residir los posibles riesgos penales.

CÓDIGO DE CONDUCTA:  Las personas jurídicas deben comprometerse con el cumplimiento de las leyes y las normas jurídicas, así como con el mantenimiento de los valores éticos reconocidos por la propia sociedad. Es lo que se denomina Programa para el Cumplimiento Legal y la Responsabilidad Corporativa (Corporate Compliance).